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男子套取银行贷款放高利贷获刑
发布时间:2019-10-22 18:40 星期三
来源:法制日报--法制网

法制网讯 记者战海峰 通讯员张海波 近年来,一些企业或个体打“擦边球”,以生产经营名义从银行贷款,然后以高利息出借给其他从金融机构融不到资金的企业或个体,赚取利息差,达到一定数额就会构成犯罪。

近日,重庆市忠县人民检察院移送起诉的黎某涉嫌高利转贷案,经忠县人民法院认定,被告人黎某犯高利转贷罪,一审判决处其有期徒刑八个月缓刑一年,并处罚金49.5万元,追缴被告人黎某的违法所得。

据悉,个体老板黎某以投资进货为名,向银行贷款数百万元,用于放高利贷,非法获得数十万的利息收入。忠县检察院在受理黎某高利转贷案后,经审查查明,2014年至2015年期间,借款人彭某经中间人介绍找到犯罪嫌疑人黎某借钱,犯罪嫌疑人黎某为牟利,从银行贷款200万元后,再以月息三分把200万贷款转贷给彭某,扣除其应支付的银行利息及自有资金产生的利息,犯罪嫌疑人黎某从中实际获利40万余元。

法院认为,被告人黎某以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷给他人,数额较大,其行为已构成高利转贷罪。鉴于被告人有自首、认罪认罚等情节遂依法作出了上述判决。

在承办此案件后,忠县检察院检察官叶萍提醒说,随着社会经济的发展,高利转贷是个少见却又常犯的罪,很容易被我们忽视,高利转贷罪的关键就是资金的来源是套取了金融机构的信贷资金,然后转贷他人,从中赚取利息差。这种钻“法律空子”的行为是万万不可取的。

责任编辑:杨姣姣
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